A.1
B.3
C.5
D.7
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A.負(fù)責(zé)人
B.董事
C.高級(jí)管理層
D.監(jiān)事
A.3
B.5
C.7
D.10
A.20萬(wàn)元（含），5萬(wàn)美元（含）
B.50萬(wàn)元（含），5萬(wàn)美元（含）
C.20萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
D.50萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
A.20萬(wàn)元（含），10萬(wàn)美元（含）
B.50萬(wàn)元（含），10萬(wàn)美元（含）
C.20萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
D.50萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
A.200萬(wàn)元（含），20萬(wàn)美元（含）
B.500萬(wàn)元（含），20萬(wàn)美元（含）
C.200萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
D.500萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
A.1萬(wàn)元（含），5千美元（含）
B.5萬(wàn)元（含），5千美元（含）
C.1萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
D.5萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
A.1萬(wàn)元（含），3
B.5萬(wàn)元（含），7
C.10萬(wàn)元（含），3
D.20萬(wàn)元（含），7
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。