辽阳腊莱信用担保有限公司

金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）

2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。