判斷題在配合對某可疑交易主體開展調(diào)查過程中,證券期貨業(yè)金融機構(gòu)可以向可疑主體直接核實發(fā)生可疑交易活動的原因。
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風(fēng)險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。
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以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
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在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
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針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
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()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
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下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
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FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
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中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
題型:多項選擇題