A.核對保險合同原件或者保險憑證原件;
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
D.確認申請人的身份;
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A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件;
B.回訪客戶;
C.實地查訪;
D.向公安、工商行政管理等部門核實;
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的;
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的;
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的;
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的;
A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證、居民戶口簿(僅適用于16周歲以下的中國公民);
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證;臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件;
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑,為中國護照;外國公民為護照或外國人永久居留證;
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務(wù),可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件;
A.營業(yè)執(zhí)照;
B.組織機構(gòu)代碼證;
C.稅務(wù)登記證;
D.經(jīng)營許可證;
A.對實際領(lǐng)款人進行客戶身份識別;
B.確認投保人與實際領(lǐng)款人的關(guān)系;
C.登記其客戶身份基本信息;
D.留存其有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件;
A.投保人;
B.被保險人;
C.達到客戶身份識別標準的被保險人;
D.該被保險人的法定繼承人以外的指定受益人;
A.支(匯)票;
B.POS機回單;
C.現(xiàn)金或銀行交款單;
D.網(wǎng)銀匯款回單;
A.業(yè)務(wù)系統(tǒng);
B.業(yè)務(wù)單證;
C.投保提示書;
D.投保申請書;
A.確認投保人與被保險人的關(guān)系;
B.核對投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息;
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.識別客戶身份;
B.收集客戶信息;
C.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì);
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()