單項(xiàng)選擇題人民銀行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)不包括（）

A．反洗錢(qián)立法 
B．制定金融業(yè)反洗錢(qián)規(guī)則的職能 
C．對(duì)金融業(yè)反洗錢(qián)的行政管理職能 
D．負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)控


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)成為金融行動(dòng)特別工作組正式成員的時(shí)間是（）。

A．2007年4月28日 
B．2007年5月28日 
C．2007年6月28日 
D．2007年7月28日

4.單項(xiàng)選擇題1990年12月28日，全國(guó)人大常委會(huì)頒布了《關(guān)于禁毒的決定》，在其第4條規(guī)定了（）

A．洗錢(qián)罪
B．巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不名罪
C．掩飾、隱瞞毒贓來(lái)源和性質(zhì)罪
D．窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪

5.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢(qián)的歷史可以追溯到什么時(shí)候？（）

A．20世紀(jì)20年代
B．20世紀(jì)40年代
C．20世紀(jì)60年代
D．20世紀(jì)80年代

6.單項(xiàng)選擇題2006年6月28日，全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》第三百一十二條進(jìn)行了修訂，將該罪的行為模式由“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者代為銷(xiāo)售”修改為（）

A．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者獲取、占有、使用”
C．“以各種方法掩飾、隱瞞”
D．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞”

7.單項(xiàng)選擇題我國(guó)的《反洗錢(qián)法》既是一部反洗錢(qián)組織法，也是一部（）

A．反洗錢(qián)義務(wù)法
B．反洗錢(qián)預(yù)防法
C．反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)法
D．反洗錢(qián)行為法

8.單項(xiàng)選擇題與反洗錢(qián)相比，反恐融資更為關(guān)注哪些特殊領(lǐng)域的問(wèn)題？（）

A．律師
B．會(huì)計(jì)師
C．房地產(chǎn)
D．非營(yíng)利性組織

10.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)文件是由沃爾夫斯堡集團(tuán)制定的？（）

A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶(hù)盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢(qián)指引》。

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公司設(shè)立反洗錢(qián)大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶(hù)身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)不包括以下哪條（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶(hù)的“身份基本信息”包含客戶(hù)的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限。（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對(duì)涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與該違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心、公司所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)已被列入公司反洗錢(qián)（）名單，則應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)崗與反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司按照（）、客戶(hù)行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題