單項選擇題根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構應當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心？
A、3
B、5
C、7
D、10
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1.單項選擇題金融機構違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。
A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元
2.單項選擇題如果一筆交易即符合大額報告標準又符合可疑報告標準的，應該（）
A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行
3.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構應當在可疑交易發(fā)生后（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
4.單項選擇題金融機構各分支機構應于每月初（）工作日內匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構。同時報關外匯局當?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
5.單項選擇題短期內將資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個營業(yè)日內。
A、5
B、10
C、15
D、20
9.問答題洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？
最新試題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題