A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
A、公安機關
B、國家安全部門
C、海關緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門
A、3
B、5
C、7
D、10
A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元
A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行
A、3
B、5
C、7
D、10
A.3
B.5
C.10
D.15
A、5
B、10
C、15
D、20
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
金融領域的反洗錢立足于（）。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。