A.立即向當?shù)厝诵袌蟾?br />
B.立即向當?shù)毓矙C關及人行報告
C.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)毓矙C關和國家安全機關報告
D.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)厝诵袌蟾?/p>
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A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.12
B.24
C.36
D.48
A.風險相當原則
B.動態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則
A.業(yè)務主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務報備監(jiān)管機構
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉移資金功能
A.客戶號下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強的銀行同業(yè)
A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關系客戶
A.1級
B.2級
C.3級
D.4級
A.正常
B.禁止
C.授權
D.其他選項全部是
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。