單項(xiàng)選擇題為適應(yīng)未來(lái)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)發(fā)展趨勢(shì)，總行于（）在全行實(shí)施數(shù)據(jù)集中工程。

A、1997年
B、1998年
C、1999年
D、2000年


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3.單項(xiàng)選擇題目前主管業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的部門(mén)為（）。

A、內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
B、會(huì)計(jì)結(jié)算部門(mén)
C、運(yùn)行管理部門(mén)
D、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)

5.單項(xiàng)選擇題（）作為網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制第一責(zé)任人，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作負(fù)有管理責(zé)任。

A、現(xiàn)場(chǎng)管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長(zhǎng)
D、支行行長(zhǎng)

6.單項(xiàng)選擇題在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為不在銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額（）的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬(wàn)元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬(wàn)元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值5000美元以上

9.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中規(guī)定任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國(guó)人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

最新試題

正式掛失的掛失處理和掛失撤銷(xiāo)均應(yīng)到（）申請(qǐng)辦理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管對(duì)柜員的庫(kù)存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)的期間為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷(xiāo)申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

匯款人辦理（），可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不得掛失止付的票據(jù)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

票據(jù)上除日期、大小寫(xiě)金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無(wú)效，銀行不受理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書(shū)”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題