辽阳腊莱信用担保有限公司

A.反洗錢調(diào)查主體，實(shí)際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體，實(shí)際上就是調(diào)查行為的組織和實(shí)施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時(shí)，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請(qǐng)人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時(shí)，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法，造成相對(duì)人合法權(quán)益損害時(shí)，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機(jī)關(guān)

A.上海總部
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)
C.銀行業(yè)協(xié)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
D.檢察院
E.公安部

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

A.專門對(duì)反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對(duì)反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動(dòng)予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施

A.只對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，才可采取臨時(shí)凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并且必須報(bào)經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過7天
E.臨時(shí)凍結(jié)以四十八小時(shí)為限

A.中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑

A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴

A.對(duì)人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)措施
B.對(duì)金融機(jī)構(gòu)來說，在反洗錢調(diào)查過程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對(duì)可疑交易活動(dòng)是否涉嫌洗錢犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對(duì)象參與和聽取被調(diào)查對(duì)象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況