辽阳腊莱信用担保有限公司

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）

A.專門對反洗錢調查程序和調查措施進行了詳細的規(guī)范
B.對反洗錢調查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D.要求金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施

A.只對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，才可采取臨時凍結措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，并且必須報經其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結以四十八小時為限

A.中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
B.嚴格限定了調查措施的適用條件、主體、批準程序和期限
C.反洗錢調查中的保密制度
D.反洗錢調查中的法律責任
E.反洗錢調查的救濟途徑

A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關司法解釋
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）

A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內申訴

A.對人民銀行來說，在反洗錢調查過程中有權依法使用各種強制手段，如詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結措施
B.對金融機構來說，在反洗錢調查過程中負有積極配合義務，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調查過程中，要根據收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調查不能公開進行，更不能吸收被調查對象參與和聽取被調查對象的意見
E.人民銀行調查人員以及金融機構的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調查情況

A.現(xiàn)場調查
B.主動調查
C.非現(xiàn)場調查
D.直接調查
E.間接調查

A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則