A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
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A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.反洗錢調(diào)查主體,實(shí)際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體,實(shí)際上就是調(diào)查行為的組織和實(shí)施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時(shí),反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時(shí),反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法,造成相對人合法權(quán)益損害時(shí),就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機(jī)關(guān)
A.上??偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(2006)
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(2007)
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》(銀發(fā)[2007]158號文發(fā)布)
A.專門對反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機(jī)構(gòu)對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識別,有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu),并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查,并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施
A.只對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,才可采取臨時(shí)凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施,并且必須報(bào)經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過7天
E.臨時(shí)凍結(jié)以四十八小時(shí)為限
A.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查,并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑
A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(2006)
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(2007)
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》(銀發(fā)[2007]158號文發(fā)布)
A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
不同層次的法律適用“()”的原則。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。