A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表
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A.中國(guó)人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行主管副行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行大連市中心支行行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行上海營(yíng)管部主管副主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢處處長(zhǎng)
A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報(bào)告
A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則
A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告了客戶張三的可疑交易報(bào)告，稱張某向美國(guó)大量匯款
B.某省人民銀行對(duì)張三的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過(guò)福建某地下錢莊向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對(duì)張三的A賬戶進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國(guó)
E.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶
A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
A.我國(guó)《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率
C.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過(guò)程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
A.中國(guó)人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對(duì)外提供
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
E.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
A.可疑賬戶的開(kāi)戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)
A.涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國(guó)際影響的
D.中國(guó)人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)
E.跨省（自治區(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動(dòng)
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國(guó)人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，因此在中國(guó)人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分
B.管轄劃分時(shí)，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級(jí)別問(wèn)題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級(jí)別管轄相適應(yīng)
C.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級(jí)別管轄為原則
D.中國(guó)人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間以級(jí)別管轄為原則
E.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作
最新試題
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。