最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題