A、中國人民銀行總行
B、金融機(jī)構(gòu)總部
C、獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
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A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
A、指定專人負(fù)責(zé)此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報送通知書》
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
最新試題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些?()
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中,金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些()
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的,應(yīng)采?。ǎ?/p>
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為()。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯,若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(實行)》賬戶填報單位是指()