單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，不需向人民銀行報告的行為是（）。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無正當理當拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的


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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

A.認識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶

3.單項選擇題我國具有金融情報中心（FIU）職能的機構(gòu)是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心

5.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財政部

6.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

7.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院

8.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指（）。

A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會

最新試題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

題型：多項選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題