單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

3.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)（）以配合金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)。

A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件

4.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，不需向人民銀行報告的行為是（）。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的

5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

A.認(rèn)識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶

7.單項選擇題我國具有金融情報中心（FIU）職能的機構(gòu)是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心

9.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財政部

10.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

最新試題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項選擇題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題