A、無(wú)需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時(shí)出示代理人與被代理人的有效身份證件
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你可能感興趣的試題
A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無(wú)正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的
A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見(jiàn)過(guò)你的客戶
D.了解你的客戶
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國(guó)務(wù)院
C、中國(guó)人民銀行
D、財(cái)政部
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國(guó)人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
A、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、中國(guó)工商銀行
D、中國(guó)證券管理委員會(huì)
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新試題
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?