A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領(lǐng)導(dǎo)準不準與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見
A、應(yīng)當予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
A、予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
A、1
B、5
C、10
D、20
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
A、檢察機關(guān)
B、其他金融機構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關(guān)
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。