單項選擇題下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施，不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人的批準？（）

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)


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2.單項選擇題下列哪項不是《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求？（）

A、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管

3.單項選擇題下列有關(guān)金融機構(gòu)受理反洗錢現(xiàn)場檢查的說法中錯誤的是哪一項？（）

A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢問人員有義務(wù)如實回答調(diào)查組所提出的任何問題，即使問題與調(diào)查事項無關(guān)
D、調(diào)查組需要對相關(guān)文件進行封存的，金融機構(gòu)應(yīng)當與調(diào)查人員對封存的文件、資料進行清點，核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章

4.單項選擇題下列哪項不是中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在反洗錢調(diào)查中采取詢問措施必須滿足的條件？（）

A、詢問必須在金融機構(gòu)的營業(yè)場所進行
B、詢問的事項必須是與調(diào)查的可疑交易活動有關(guān)的事項
C、詢問的對象僅限于金融機構(gòu)有關(guān)人員
D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章

5.單項選擇題以下哪項不是中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的方式？（）

A、提交報告
B、現(xiàn)場檢查
C、非現(xiàn)場監(jiān)管
D、約見談話

6.單項選擇題以下有關(guān)反洗錢法律法規(guī)對中國人民銀行及其派出機構(gòu)監(jiān)督檢查權(quán)限劃分的說法錯誤的是：（）

A、中國人民銀行及其派出機構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán)
B、中國人民銀行設(shè)區(qū)市一級以上派出機構(gòu)享有行政處罰權(quán)
C、中國人民銀行副省級以上機構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán)
D、中國人民銀行及其分行享有臨時凍結(jié)權(quán)

7.單項選擇題以下制度中，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定的是：（）。

A、金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度的具體辦法
B、金融機構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法
D、應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法

8.單項選擇題同一客戶身份資料或者交易記錄采用四種同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當按照上述期限要求（）的客戶身份資料或者交易記錄。

A、保存四種介質(zhì)
B、保存三種介質(zhì)
C、保存二種介質(zhì)
D、保存一種介質(zhì)

9.單項選擇題哪個國際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶強化審查新內(nèi)容？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

10.單項選擇題除信托公司以外的金融機構(gòu)了解或者應(yīng)當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當識別信托關(guān)系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A、委托人、當事人、受益人
B、委托人、受益人、當事人
C、當事人、受益人、被委托人
D、當事人、委托人、受益人