單項選擇題下列選項中，哪個英文字母代表可疑交易報告數據類型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在反洗錢調查中，被調查的機構的義務不包括下列哪一項（）

A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、積極限制客戶交易

3.單項選擇題金融機構應當按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A、及時、準確、完整、保密
B、安全、準確、謹慎、保密
C、安全、準確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密

4.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

6.單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經（）授權可以進行現場檢查。

A、無需授權
B、上級人民銀行
C、當地人民政府
D、本級人民銀行領導批準

10.單項選擇題客戶與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等進行金融交易，通過銀行財戶劃轉款項超過大額交易標準的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲匯機構、政策性銀行等機構上報
B、由證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等機構上報
C、均不必報告
D、都要報告

最新試題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？

題型：問答題

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型：判斷題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題