單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)檢查單位應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進場（）天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現(xiàn)場檢查的，可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。

A、2
B、3
C、4
D、5


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1.單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權(quán)可以進行現(xiàn)場檢查。

A、無需授權(quán)
B、上級人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br /> D、本級人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

5.單項選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等進行金融交易，通過銀行財戶劃轉(zhuǎn)款項超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行等機構(gòu)上報
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機構(gòu)上報
C、均不必報告
D、都要報告

6.單項選擇題（）處于洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。

A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度

7.單項選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動的權(quán)利。

A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會

8.單項選擇題金融機構(gòu)提交的大額交易報告和可疑交易報告格式和填報要求由（）規(guī)定？

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
D、中國保險業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會

9.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

10.單項選擇題對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》