單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項(xiàng)信息發(fā)生變化后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將變更情況報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國(guó)政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來(lái)自于（）應(yīng)高于來(lái)自于其他國(guó)家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管到位國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、反洗錢(qián)監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

4.單項(xiàng)選擇題為及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為，各國(guó)紛紛建立了專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)是（）。

A、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心在下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作？（）

A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會(huì)
D、安全部

6.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類(lèi)型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

7.單項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)調(diào)查中，被調(diào)查的機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括下列哪一項(xiàng)（）

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。

A、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無(wú)誤、完整、保密

10.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組最新版FATF40項(xiàng)建議什么時(shí)候修訂的？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

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