A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
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A、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管到位國(guó)家(地區(qū))客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、反洗錢(qián)監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
A.柜臺(tái)方式
B.非柜臺(tái)方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)
A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會(huì)
D、安全部
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶(hù)交易
A、當(dāng)日
B、次日
C、2天后
D、當(dāng)時(shí)
A、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無(wú)誤、完整、保密
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、2
B、3
C、4
D、5
最新試題
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。