單項選擇題為及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為，各國紛紛建立了專門負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測機(jī)構(gòu)是（）。

A、金融情報機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測機(jī)構(gòu)


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1.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作？（）

A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部

2.單項選擇題下列選項中，哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

3.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括下列哪一項（）

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A、及時、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密

6.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

8.單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權(quán)可以進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

A、無需授權(quán)
B、上級人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br /> D、本級人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

最新試題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

題型：問答題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項選擇題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題