A.不給客戶開(kāi)立帳戶，請(qǐng)他離開(kāi)；
B.可以給客戶開(kāi)立帳戶，開(kāi)立帳戶后報(bào)告合規(guī)部；
C.不給客戶開(kāi)立帳戶，并將該情況報(bào)告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。
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A.由網(wǎng)點(diǎn)在填報(bào)可疑交易報(bào)告時(shí)，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行
B.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向合規(guī)部報(bào)送，獲得同意后，方在反洗錢系統(tǒng)中填報(bào)可疑交易報(bào)告，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行。
C.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向人民銀行報(bào)送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報(bào)告，說(shuō)明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報(bào)”功能進(jìn)行填報(bào)
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進(jìn)行填報(bào)
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
最新試題
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？