A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
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A.中國人民銀行及其分支機構
B.各金融機構總行
C.中國人民銀行分支機構
D.各金融機構營業(yè)網(wǎng)點
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
A、證券公司工作人員在為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)其業(yè)務部門或分支機構負責人的批準或授權。
B、對于高風險等級客戶，實施更為嚴格的客戶身份識別措施。
C、對于低風險等級客戶不再重新識別客戶身份。
D、對高風險等級客戶評定、定期審核過程中，應當按照更為審慎嚴格的標準審查客戶的交易和行為，開展可疑交易識別工作。
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？