A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開戶,出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證
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A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址
A.保護(hù)商業(yè)秘密
B.保護(hù)個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識
A.實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序
D.弱化內(nèi)部管理程序
A.提供服務(wù)
B.與其進(jìn)行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶
A.實(shí)際控制客戶的自然人和交另的實(shí)際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A.充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)的信息
B.評估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機(jī)構(gòu)反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識別方面的職責(zé)
A.客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實(shí)際控制人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.法定代表人、負(fù)責(zé)人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
A.培訓(xùn)對象應(yīng)包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓(xùn)
C.反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn),高級管理層不接蝕具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)
D.反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對不同對象提供分層次的培訓(xùn)
E.培訓(xùn)的對象是銀行的全體人員
A.組織管流程
B.賬戶監(jiān)控措施
C.保密規(guī)定
D.資料保存
A.員工的專業(yè)能力
B.員工的職業(yè)操守
C.員工的誠信程度
D.領(lǐng)導(dǎo)層對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識和態(tài)度
E.領(lǐng)導(dǎo)層對管理內(nèi)部控制制度采取的措施
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時,可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告?()
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時間是()
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()