A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產存量變現(xiàn)外匯賬戶的收入是否為對公客戶轉讓現(xiàn)有賚產收入的外匯
C.資產存量變現(xiàn)外匯賬戶的支出是否為經批準的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯,支出為用于買賣股票
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A.不必調整客戶洗錢風險等級
B.定期調整客戶洗錢風險等級
C.及時調整客戶洗錢風險等級
D.下一次辦理業(yè)務時調整客戶洗錢風險等級
A.企業(yè)法人,應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
B.非法人企業(yè),應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
C.機關和實行預算管理的事業(yè)單位,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
A.將3000美元現(xiàn)鈔結匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現(xiàn)鈔結匯
C.張三轉賬18萬元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬元
A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付
A.應當經高級管理層的批準
B.應當報告中國人民銀行
C.棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.合法有效的授權委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質證明
A.華僑出具中國護照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件
A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應有監(jiān)護人代理開戶,出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證
A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋()
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括()
下列關于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。