A.向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金。應出具主管部門批文
D.財政預算外資金。應出具財政部門的證明
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A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要,應出具借款合同
D.存教人因其他結算需要。應出具有關證明
A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關文件
B.不審查業(yè)務的貿易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務的貿易背景情況
D.審核客戶及其交易對手
A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產存量變現外匯賬戶的收入是否為對公客戶轉讓現有賚產收入的外匯
C.資產存量變現外匯賬戶的支出是否為經批準的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯,支出為用于買賣股票
A.不必調整客戶洗錢風險等級
B.定期調整客戶洗錢風險等級
C.及時調整客戶洗錢風險等級
D.下一次辦理業(yè)務時調整客戶洗錢風險等級
A.企業(yè)法人,應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
B.非法人企業(yè),應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
C.機關和實行預算管理的事業(yè)單位,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
A.將3000美元現鈔結匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現鈔結匯
C.張三轉賬18萬元到李四賬戶
D.提取現金6萬元
A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上
A.現金匯款
B.現金存款
C.現鈔兌換
D.票據兌付
A.應當經高級管理層的批準
B.應當報告中國人民銀行
C.棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.合法有效的授權委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質證明
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中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓()。
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》?()
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
()年,FATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)?()