辽阳腊莱信用担保有限公司

A.注意客戶關(guān)鍵身份信息
B.查看客戶風(fēng)險等級
C.要注意客戶交易地點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注異地交易
D.觀察客戶經(jīng)濟(jì)狀況與其投保產(chǎn)品價值匹配性

A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個工作日內(nèi)

A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場

A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對性原則

A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國內(nèi)

A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬美元以上的轉(zhuǎn)賬

A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護(hù)社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險
C.配合反冼錢調(diào)查是保險業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查

A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險產(chǎn)品卻沒有明確的保險需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平

A.5日
B.10日
C.30日
D.10個工作日