辽阳腊莱信用担保有限公司

A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)構(gòu)

A.注意客戶關(guān)鍵身份信息
B.查看客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.要注意客戶交易地點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注異地交易
D.觀察客戶經(jīng)濟(jì)狀況與其投保產(chǎn)品價(jià)值匹配性

A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個(gè)工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個(gè)工作日內(nèi)

A.口頭
B.電話
C.書(shū)面
D.現(xiàn)場(chǎng)

A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對(duì)性原則

A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)

A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬(wàn)元人民幣以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬(wàn)元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)元人民幣以上或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬

A.在國(guó)家利益層面，配合開(kāi)展反冼錢(qián)調(diào)查能有效打擊冼錢(qián)及其上游犯罪，對(duì)于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開(kāi)展反冼錢(qián)調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)
C.配合反冼錢(qián)調(diào)查是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢(qián)調(diào)查

A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類(lèi)似于

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個(gè)人客戶
C.在短期內(nèi)多次買(mǎi)賣(mài)保險(xiǎn)產(chǎn)品卻沒(méi)有明確的保險(xiǎn)需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平