A.中國人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行
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B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門
A.人行
B.總分行
C.總分支行
D.分支行
A.中國人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門
D.華夏銀行分行
A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢兼職崗位人員
D.反洗錢負責人員
A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢負責人員
D.反洗錢兼職崗位人員
A.總行崗位準入證書
B.總行從業(yè)資格證書
C.總行認證證書
D.總行崗位資格證書
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.反洗錢持證上崗
B.反洗錢培訓
C.反洗錢崗位準入
D.反洗錢管理培訓
A.上崗證
B.崗位準入合格證
C.崗位合格證
D.從業(yè)資格證
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。