A.建立客戶身份識別制度
B.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D.執(zhí)行大額和可疑交易報告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.理財金賬戶、財富客戶等中高端客戶。
B.工商銀行代發(fā)工資單位尤其是優(yōu)質(zhì)代發(fā)工資單位的客戶。
C.第三方存管業(yè)務(wù)個人客戶。
D.靈通卡客戶
A.規(guī)范的功能介紹
B.定期檢查和維護
C.加強管理
D.指導(dǎo)并直接幫助客戶操作
E.落實安全管控措施
A.著裝
B.儀表
C.舉止
D.神態(tài)
A.產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)
B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)研發(fā)
C.產(chǎn)品配置研發(fā)
D.產(chǎn)品立項或備案
A.修改密碼
B.查詢企業(yè)年金
C.轉(zhuǎn)賬匯款
D.取現(xiàn)交易
A.有待確認的
B.已經(jīng)確認的
C.有待認定的
D.已經(jīng)認定的
A.合規(guī)性
B.完整性
C.合規(guī)性、完整性
D.以上都不正確
A.全功能網(wǎng)點
B.物理網(wǎng)點
C.綜合網(wǎng)點
D.單一網(wǎng)點
A.商業(yè)銀行準(zhǔn)備金增加
B.銀行貸款擴張
C.利率上升
D.債券價格上升
A.2萬
B.3萬
C.5萬
D.10萬
最新試題
總行網(wǎng)點營銷服務(wù)業(yè)態(tài)包括()。
以下哪些業(yè)務(wù)可以使用定期支付產(chǎn)品?()
銀行承兌匯票的出票人必須具備以下條件()。
專業(yè)資格可作為員工()的依據(jù)。
以下哪一類崗位,是綜合網(wǎng)點必須配備的()。
做好客戶情緒管理,防止激化客戶情緒,可采取以下做法()
直客式個人住房貸款的目標(biāo)客戶是工商銀行認定的優(yōu)質(zhì)客戶,主要包括()。
營業(yè)網(wǎng)點五級分類按照綜合考評得分分為()等五類。
以下屬于儲蓄國債(電子式)與憑證式國債區(qū)別的是()
組合服務(wù)流程對現(xiàn)有柜面交易的()進行全面重新設(shè)計。