A.公安部
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議
C.公安部與聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議
D.公安部與歐盟決議
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A.立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告
B.立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及人行報(bào)告
C.拒絕為其提供金融和支付服務(wù),并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)報(bào)告
D.拒絕為其提供金融和支付服務(wù),并立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.12
B.24
C.36
D.48
A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.動(dòng)態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則
A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對(duì)面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能
A.客戶號(hào)下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動(dòng)發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)
A.外國(guó)政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶
A.1級(jí)
B.2級(jí)
C.3級(jí)
D.4級(jí)
A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項(xiàng)全部是
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()