單項(xiàng)選擇題（），總行實(shí)施會(huì)計(jì)檔案影像管理改革，投產(chǎn)了會(huì)計(jì)檔案影像管理系統(tǒng)。

A、1999年
B、2010年
C、2011年
D、2012年


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4.單項(xiàng)選擇題目前主管業(yè)務(wù)運(yùn)營的部門為（）。

A、內(nèi)控合規(guī)部門
B、會(huì)計(jì)結(jié)算部門
C、運(yùn)行管理部門
D、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門

6.單項(xiàng)選擇題（）作為網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制第一責(zé)任人，對網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作負(fù)有管理責(zé)任。

A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長
D、支行行長

7.單項(xiàng)選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額（）的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上

10.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)

最新試題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。

題型：單項(xiàng)選擇題

凡沖正錯(cuò)賬影響利息計(jì)算時(shí)，（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

開戶單位購買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查。

題型：單項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券，應(yīng)按（）入表外賬。

題型：單項(xiàng)選擇題

理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。

題型：單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級行。

題型：單項(xiàng)選擇題