辽阳腊莱信用担保有限公司

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表

A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報告

A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則

A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告，稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對張三的A賬戶進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國
E.在對張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶

A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害

A.我國《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率
C.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱

A.中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
E.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供

A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨省（自治區(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動