多項(xiàng)選擇題關(guān)于擬定調(diào)查方案，下列說法正確的是（）

A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定


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1.多項(xiàng)選擇題調(diào)查人員具有下列情形的，應(yīng)當(dāng)回避（）

A.與被調(diào)查對象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行在進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)符合下列（）要求。

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請？（）

A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

4.多項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查一般分為哪幾個階段？（）

A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報告

5.多項(xiàng)選擇題《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的主要內(nèi)容包括（）

A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則

6.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪些情況下不能采取臨時凍結(jié)措施？（）

A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告，稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對張三的A賬戶進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國
E.在對張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶

7.多項(xiàng)選擇題科學(xué)合理的調(diào)查程序的意義在于（）

A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查的程序，下列說法正確的是（）

A.我國《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率
C.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢保密制度，下列說法正確的是（）

A.中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
E.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供

10.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)之間在反洗錢調(diào)查上的管轄以地域管轄為原則，即負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查。其中，“本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動”包括（）

A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)