填空題從形式上看,反洗錢檢查與()都是人民銀行在履行反洗錢行政職責過程中,為實現(xiàn)特定的行政目的,而實施的收集資料、核實信息的行政行為。
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打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型:判斷題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
題型:判斷題
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
題型:填空題
檢查組應指定檢查組組長和()。
題型:填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型:判斷題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題