A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
A.第七項(xiàng)建議
B.第八項(xiàng)建議
C.第九項(xiàng)建議
D.第十七項(xiàng)建議
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
A.9項(xiàng)
B.10項(xiàng)
C.7項(xiàng)
D.8項(xiàng)
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
A.十九世紀(jì)末
B.二十世紀(jì)50年代
C.二十世紀(jì)70年代
D.二十一世紀(jì)初
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括()。