單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下


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1.單項選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機關(guān)
C、公安機關(guān)
D、審計機關(guān)

2.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

4.單項選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

5.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
B、開立帳戶的金融機構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

7.單項選擇題（），金融行動特別工作組（FATF）33個成員一致同意接納中國為FATF觀察員。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月

8.單項選擇題FATF是（）的簡稱。

A、埃格蒙特集團
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組

9.單項選擇題金融行動特別工作組的工作目標是（）。

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢