A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶
A、加入并實施有關公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換
A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構
D、特定的非金融機構
A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程
A、以服務行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)
A、金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
B、提前償還貸款,與其財務狀況明顯不符
C、證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構內部調撥資金
A、行政機關
B、司法機關
C、國家權力機關的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關的內容
D、客戶身份資料
A、聯合國禁毒公約
B、聯合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯合國反腐敗公約
A.調查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.國務院規(guī)定的其他條件
最新試題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。