多項(xiàng)選擇題調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件


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1.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬美元的保險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司在辦理（）等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請(qǐng)、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同

3.多項(xiàng)選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

4.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。

A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的

5.多項(xiàng)選擇題FATF《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商

6.單項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括各類（）。

A、對(duì)公客戶
B、對(duì)私客戶
C、對(duì)公客戶、對(duì)私客戶
D、存款客戶

10.單項(xiàng)選擇題人民銀行各市中心支行應(yīng)于每年或每季度結(jié)束后的（）上報(bào)相關(guān)報(bào)表及反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告。

A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題