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A.執(zhí)法檢查
B.質(zhì)詢
C.風(fēng)險(xiǎn)評估
D.監(jiān)管走訪
A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.以上全對
A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機(jī)構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)較高的機(jī)構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報(bào)投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機(jī)構(gòu)
D.以上都是
A.拆分交易洗錢
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢
C.現(xiàn)金走私洗錢
D.貿(mào)易洗錢
A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實(shí)時(shí)監(jiān)管
D.分類監(jiān)管
A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級管理層
D.合規(guī)部門
A.反洗錢工作政治站位不斷提高
B.洗錢威脅日趨復(fù)雜
C.國內(nèi)壓力向國際傳導(dǎo)
D.強(qiáng)監(jiān)管，重處罰，嚴(yán)問責(zé)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。