您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.執(zhí)法檢查
B.質(zhì)詢
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.監(jiān)管走訪
A.洗錢(qián)罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場(chǎng)罪（第一百八十二條）
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.以上全對(duì)
A.涉及洗錢(qián)和恐怖融資案件的機(jī)構(gòu)
B.洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)較高的機(jī)構(gòu)
C.通過(guò)日常監(jiān)管、受理舉報(bào)投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機(jī)構(gòu)
D.以上都是
A.拆分交易洗錢(qián)
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢(qián)
C.現(xiàn)金走私洗錢(qián)
D.貿(mào)易洗錢(qián)
A.針對(duì)性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實(shí)時(shí)監(jiān)管
D.分類(lèi)監(jiān)管
A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.合規(guī)部門(mén)
A.反洗錢(qián)工作政治站位不斷提高
B.洗錢(qián)威脅日趨復(fù)雜
C.國(guó)內(nèi)壓力向國(guó)際傳導(dǎo)
D.強(qiáng)監(jiān)管，重處罰，嚴(yán)問(wèn)責(zé)
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.監(jiān)管走訪
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？