A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機(jī)構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風(fēng)險較高的機(jī)構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機(jī)構(gòu)
D.以上都是
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A.拆分交易洗錢
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢
C.現(xiàn)金走私洗錢
D.貿(mào)易洗錢
A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實(shí)時監(jiān)管
D.分類監(jiān)管
A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.合規(guī)部門
A.反洗錢工作政治站位不斷提高
B.洗錢威脅日趨復(fù)雜
C.國內(nèi)壓力向國際傳導(dǎo)
D.強(qiáng)監(jiān)管，重處罰，嚴(yán)問責(zé)
A.風(fēng)險評估
B.現(xiàn)場檢查
C.監(jiān)管走訪
D.非現(xiàn)場監(jiān)管
A、轉(zhuǎn)移
B、隱藏
C、篡改
D、毀損
A、甲公司與在開曼群島注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
B、乙公司與在香港注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
C、丙公司與其他國內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
D、以上都是
A、《刑法》、《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》、《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》。
A、是指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實(shí)現(xiàn)的事前預(yù)防行為，和對洗錢行為的法律責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定的事后懲處行為。
B、預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。
C、指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實(shí)現(xiàn)的事前預(yù)防行為，和對洗錢行為的法律責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定的事后懲處行為。
D、是事前預(yù)防行為，是對洗錢活動的事前防范措施。
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？