單項選擇題下列大額交易中，金融機構可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的是（）。

A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國讀書的兒子的，開卡行認為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉賬21萬英鎊


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1.單項選擇題金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的，除處罰單位外，還要對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

2.單項選擇題金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照哪個有關規(guī)定處罰？（）

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《境內外匯賬戶管理規(guī)定》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《金融違法行為處罰辦法》

3.單項選擇題下列國際公約中，第一個反洗錢國際法規(guī)范是（）。

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》（簡稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》（簡稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

4.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對單位判處罰金外，還要對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑

7.單項選擇題下列哪項不是《金融機構反洗錢規(guī)定》對金融機構建立健全反洗錢內控制度提出的具體要求？（）

A、設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
B、制定反洗錢內部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管

8.單項選擇題下列有關金融機構受理反洗錢現(xiàn)場檢查的說法中錯誤的是哪一項？（）

A、《反洗錢調查通知書》中如果被調查單位名稱不符或缺少調查單位公章的，金融機構可不予受理
B、調查人員少于兩人且證件不齊的，金融機構可以拒絕調查
C、被詢問人員有義務如實回答調查組所提出的任何問題，即使問題與調查事項無關
D、調查組需要對相關文件進行封存的，金融機構應當與調查人員對封存的文件、資料進行清點，核對無誤后與調查人員一并在清單上簽字或蓋章

9.單項選擇題下列哪項不是中國人民銀行或者其省一級派出機構在反洗錢調查中采取詢問措施必須滿足的條件？（）

A、詢問必須在金融機構的營業(yè)場所進行
B、詢問的事項必須是與調查的可疑交易活動有關的事項
C、詢問的對象僅限于金融機構有關人員
D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章

10.單項選擇題以下哪項不是中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的方式？（）

A、提交報告
B、現(xiàn)場檢查
C、非現(xiàn)場監(jiān)管
D、約見談話