A、中國(guó)人民銀行制定
B、中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定
C、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定
D、國(guó)務(wù)院制定
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A、現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析
A、任命專(zhuān)門(mén)的、高級(jí)別的反洗錢(qián)官員
B、在錄用員工過(guò)程中增加反洗錢(qián)要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計(jì)機(jī)制，以檢驗(yàn)相關(guān)制度
A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D、義務(wù)主體
A、客戶身份風(fēng)險(xiǎn)因素
B、客戶地域風(fēng)險(xiǎn)因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
D、客戶交易風(fēng)險(xiǎn)因素
A、中國(guó)人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢(qián)交易報(bào)告
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受反洗錢(qián)交易報(bào)告的部門(mén)
C、中國(guó)人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X(qián)交易報(bào)告
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人
A、專(zhuān)人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效
A、建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒(méi)收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。