單項選擇題下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》


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1.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人

2.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責(zé)權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負責(zé)
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效

3.單項選擇題目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪

4.單項選擇題聯(lián)合國通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪

5.單項選擇題最早受到關(guān)注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄

6.單項選擇題金融行動特別工作組什么時候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

7.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項信息發(fā)生變化后，金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將變更情況報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計情況

9.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于（）應(yīng)高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級