單項選擇題對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/strong>

A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析


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1.單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定，金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括：（1）制定內(nèi)部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進行雇員培訓(xùn)計劃；和（3)（）。

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計機制，以檢驗相關(guān)制度

4.單項選擇題利用客戶自身特點所隱含的風(fēng)險因素，風(fēng)險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。

A、客戶身份風(fēng)險因素
B、客戶地域風(fēng)險因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險因素
D、客戶交易風(fēng)險因素

5.單項選擇題以下說法中正確的是：（）

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告

6.單項選擇題下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

7.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人

8.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責(zé)權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負(fù)責(zé)
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效

9.單項選擇題目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪

10.單項選擇題聯(lián)合國通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪